Fiscales federales y agentes del FBI analizan movimientos de fondos y contratos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino por presuntas maniobras de lavado de activos y fraude bancario.
Fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios en Estados Unidos para investigar operaciones financieras relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La pesquisa se centra en la gestión de fondos y contratos comerciales internacionales de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, ante sospechas de posibles delitos financieros bajo jurisdicción estadounidense.
La investigación pone el foco en la empresa TourProdEnter LLC, señalada por haber administrado importantes sumas de dinero vinculadas a acuerdos comerciales de la AFA. Los investigadores buscan reconstruir el recorrido de esos fondos dentro del sistema financiero estadounidense y determinar si existieron maniobras de lavado de activos o fraude bancario.
Como parte de la causa, los fiscales prevén tomar declaración a distintos testigos, entre ellos el empresario Guillermo Tofoni, quien denunció el esquema financiero utilizado. Además, no se descarta la citación de exfuncionarios argentinos que hayan tenido acceso a información relacionada con las operaciones bajo análisis.
